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治理與誠信經營

  聚賢研發秉著公司治理之精神確保在公司治理制度的機制下公司整體營運皆合法公正透明地運作持續強化董事會職能落實企業社會責任以維護所有股東和利害關係人的權益

內部稽核

  設立內稽內控辦公室直屬董事會稽核主管之任免須提交給董事會決議稽核工作依據董事會通過的稽核計畫執行內部稽核報告除了例行會議報告的產出外稽核主管應視實際狀況定期向董事長報告以協助管理階層預見潛在的控制弱點提前因應改善

公司治理.png

​規章制度

董事會

  為建立良好的董事會治理制度擁有健全的監督功能及強化管理機能本公司遵循「公開發行公司董事會議事辦法」第二條之規範修訂「董事會議事規範」定期針對公司營運計畫重要財務業務報告內部稽核業務及其他重要事項進行議事

2​023年度

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

出席率(%)

董事長

曾國強

8

0

100%

董事

翁楠凱

8

0

100%

董事

廖佩君

​7

1

88%

董事

鄭惠芸

7

1

88%

董事

陳勝標

7

1

88%

獨立董事

謝登隆

1

0

100%

獨立董事

楊維如

1

0

100%

獨立董事

李增華

1

0

100%

獨立董事

邱奕賢

1

0

100%

董事會組織與權責

董事會職責

  為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展聚賢提倡並尊重董事會多元政策根據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條多元化方針包括但不限於基本條件與價值(如性別年齡國籍及文化等)及專業知識與技能(如專業背景專業技能及產業經歷等)聚賢亦以上述多元化方針為依歸


  現任董事會由9位董事組成,皆為本國籍且均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識,學經歷包含財務、管理、行銷...等,相關專業領域說明及年齡分布請詳下表。本公司9位董事中包含3位女性董事,有注重董事成員之性別平等,已達成董事會多元的具體管理目標。


  聚賢研發董事會的職責涵蓋了企業經營的多面向旨在保護企業和投資者的利益為企業的長期發展提供指導和支持其職責如下

  1. 確定企業的長期發展戰略和目標為企業的發展方向和目標提供指導和支持

  2. 監督企業的經營和管理確保企業的經營活動符合法律法規和道德標準以及董事會的決策

  3. 監督企業的財務狀況確保企業的財務報表真實準確完整並提供財務風險管理和投資決策的建議

  4. 確保企業的風險管理和內部控制系統有效運作預防和減少企業風險保護企業和投資者的利益

  5. 監督企業的社會責任和永續發展確保企業在經濟社會和環境等方面的永續責任得到履行為股東員工客戶和社會創造價值

  6. 選任監督和評估企業高階經理人確保公司的管理者具有適當的專業能力和道德操守可為公司的長期發展提供有力的管理支持

董事會成員及簡歷

曾國強

公益信託 - 生生不息教育基金 共同發起人

酈天再生能源(有)公司 董事長

聚酈永續()公司 董事長

​鉌豐投資()公司 董事長

懿善投資()公司 董事

董事長

翁楠凱

董事

聚酈永續股份有限公司 法人董事之代表人

廖佩君

董事

公益信託 - 生生不息教育基金 共同發起人

聚酈永續()公司 法人董事之代表人

昱佳投資(有)公司 董事

鄭惠芸

董事

鵬崴投資(有)公司

陳勝標

董事

公益信託 - 生生不息教育基金 共同發起人

哲毅水電工程(有)公司 董事長

竹勝投資(有)公司 董事長

大謙建設(股)公司 董事

璞玉建設(股)公司 董事

​新竹高爾夫俱樂部(股)公司 董事

聚酈永續(股)公司 監察人

竹勝科技工程(股)公司 監察人

謝登隆

獨立董事

東海大學高階經營在職碩士專班(EMBA) 兼任副教授

楊維如

獨立董事

朝陽科技大學會計系 副教授

李增華

獨立董事

威剛科技(股)公司 執行長室資深特助

邱奕賢

獨立董事

博群國際商務法律事務所 所長

姓名

本公司任職職務

目前兼任其他公司之職務

功能性委員會

薪資報酬委員會職責

  本委員會應以善良管理人之注意忠實履行下列職權並將所提建議提交董事會討論但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論以監察人薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限

定期檢討本規程並提出修正建議

訂定並定期檢討本公司董事監察人及經理人績效評估標準年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策制度標準與結構並於年

  報中揭露績效評估標準之內容

定期評估本公司董事監察人及經理人之績效目標達成情形並依據績效評估標準所得之評估結果訂定其個別薪資報酬之內容及數

  額年報中應揭露董事監察人及經理人之個別績效評估結果及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性並於

  股東會報告

  本委員會履行前項職權時應依下列原則為之

確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才

董事監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形並考量個人績效評估結果所投入之時間所擔負之職

  責達成個人目標情形擔任其他職位表現公司近年給予同等職位者之薪資報酬暨由公司短期及長期業務目標之達成公司財務狀

  況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性

不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為

針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定

訂定董事監察人及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性董事監察人及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖

  離如有獲利重大衰退或長期虧損則其薪資報酬不宜高於前一年度若仍高於前一年度應於年報中揭露合理性說明並於股東會報

  告

本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定不得加入討論及表決

  前二項所稱之薪資報酬包括現金報酬認股權分紅入股退休福利或離職給付各項津貼及其他具有實質獎勵之措施其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事監察人及經理人酬金一致

  本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者應先經本委員會提出建議後再提交董事會討論

薪資報酬委員會委員簡歷

姓名

主要學歷

工作經歷

謝登隆

國立政治大學經濟學博士

東海大學國際經營與貿易學系主任(3年)
東海大學管院EMBA主任(6年)

楊維如

雲林科技大學財務金融博士

坤悅開發(5206)監察人 (2015/6~2020/6)

具備美國及台灣會計師執照

李增華

中興大學會計系

安永事務所審計組組長 (3年)
OTC上櫃審查及監理專員 (9年)
威剛(3260) 財務長 (13年)投資長(3年)

薪酬委員會運作情形

  本委員會每年至少召開二次召集時應載明召集事由於七日前通知委員會成員但有緊急情事者不在此限出席情形如下

2​023年度

姓名

實際出席次數

委託出席次數

出席率(%)

謝登隆

1

1

100%

楊維如

1

1

100%

李增華

1

1

100%

風險管理

  為確保本公司之穩健經營與永續發展本公司於112年8月24日訂定「風險管理實務守則」及「風險管理政策與程序」以建立整體風險管理制度並由本公司之董事會審計委員會總經理稽核室各風險管理單位共同參與推動執行每年定期由各風險管理單位辨識可能影響企業永續發展的相關風險篩選出風險管理範疇並依據最新內部稽核之發展及準則要求監測潛在風險並實行預防措施以強化風險管理

本公司審視本身業務及經營特性將下列風險類別納入管理

  • 策略風險

  • 營運風險

  1. 原料價格與供應鏈風險

  2. 財務風險

  3. 資訊風險

  4. 法遵風險

  5. 誠信風險

  6. 其他新興風險(如氣候變遷及環境或傳染病相關風險)等

   

  各業務執行單位為最初風險發覺評估及控制的直接單位業務執行單位主管負有風險管理責任負責監督及管控所屬單位內相關風險確保公司風險管理制度能完整有效地控制相關風險

永續發展推動計畫

  1. 永續發展相關制度與規範之訂定   
    112年 07 月 31 日經董事會核准訂定本公司永續發展實務守則。​

  2. 永續發展推動計畫辦理情形

內部稽核組織

  本公司內部控制制度之設計執行以及內部控制檢查乃依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則及相關法令辦理

 

內部稽核組織及目的

  內部稽核單位隸屬於董事會其設立目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率並適時提供改進建議以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據

 

  本公司內稽內控辦公室依組織規模業務狀況管理需要配置適任及適當人數之專任人員及設置職務代理人稽核單位定期向董事報告稽核業務內部稽核主管之任免應經董事會通過內部稽核人員之任免考評及薪資報酬係依據相關人事規章之規定辦理

 

稽核範圍

  本公司之內部控制制度進行檢查並衡量現行政策程序之有效性及內部稽核工作包括檢查及評估公司內各部門內部控制制度之妥當性與有效性營運活動之效率及遵循程度與其對各項營運活動之影響

內部稽核職權

  內部稽核應本誠實信用原則執行稽核業務並應符合主管機關所訂之行為規範內部稽核應具超然獨立性以客觀公正之立場求真求是之精神忠誠勤勉之態度執行其職務並盡專業上應有之注意

 

  內部稽核對各單位執行稽核事務時如有疑問可隨時向有關單位詳細查詢並得調閱其帳簿報表及有關之檔案必要時得請其出具書面說明被稽核單位人員應盡力協助

 

  稽核人員執行稽核之工作時得調閱一切檔案被稽核單位不得拒絕或隱匿其屬機密性檔案應報稽核主管核准後始得調閱

 

  內部稽核得視需要進行專案稽核

內部稽核之責任

  1. 依風險評估結果訂定年度稽核計畫並提報董事會決議

  2. 執行核准的年度稽核計畫包含董事會要求之專案稽核事項或計畫

  3. 追蹤內部控制異常事項之改善情形

  4. 維持具備充分之知識技能經驗以及專業證照之專業稽核人員

  5. 定期向董事會及管理階層提報稽核活動之彙總結果

  6. 提供諮詢服務協助管理階層達成公司目標

  7. 其他法令規定應執行之事項

內部控制自行檢查

  稽核單位覆核公司各單位所執行的自行檢查並綜合自行檢查結果及內部控制缺失及異常事項改善情形以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性並作為董事會及管理階層提出內部控制聲明書之依據

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