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Genius Solution for SEMI-EQ. 

ガバナンスとインテグリティマネジメント

聚賢研発(GENIIDEAS)はコーポレートガバナンスの精神に基づき、コーポレートガバナンス体制のメカニズムの下、会社全体が合法、公正、透明に運営されていることを保証しています。また、すべての株主およびステークホルダーの権益を保護するため、董事会(取締役会)の機能を継続的に強化し、企業の社会的責任を着実に果たしています。

内部監査

董事会(取締役会)直下に内部監査・内部統制室を設置しています。監査責任者の選解任は董事会(取締役会)で決議され、監査業務は董事会(取締役会)で承認された監査計画に基づいて実施されます。管理職層が潜在的な弱点を予測して事前に改善できるよう、監査責任者は定例会議の報告に基づいて内部監査報告書を作成するほか、実際の状況に応じて定期的に董事長(取締役会長)に報告しています。

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規則と制度

董事会(取締役会)

董事会(取締役会)の良好なガバナンス体制を確立し、健全な監督機能と管理機能の強化を図るため、当社は「公開発行公司董事会議事弁法(公開発行会社取締役会議事規則)」第2条の規定に基づき、「董事会議事規範(取締役会の議事に関する規則)」を改定し、経営計画、重要な財務および事業報告、内部監査業務、その他の重要事項について定期的に議論しています。

2​023年度

役職

氏名

実出席者数

代理出席者数

出席率(%)

董事長(取締役会長)

Mr. TSENG KUO CHIANG

8

0

100%

董事(取締役)

Mr. WENG,NAN-KAI

8

0

100%

董事(取締役)

Mrs. LIAO,PEI-JUN

​7

1

88%

董事(取締役)

Mrs. ZHENG,HUI-YUN

7

1

88%

董事(取締役)

Mr. CHEN,SHENG-BIAO

7

1

88%

独立董事(取締役)

Mr. XIE,DENG-LONG

1

0

100%

独立董事(取締役)

Mrs. YANG,WEI-JU

1

0

100%

独立董事(取締役)

Mr. LI,ZENG-HUA

1

0

100%

独立董事(取締役)

Mr.CHIU,I-HS

1

0

100%

董事会(取締役会)の組織、権限、責任

董事会(取締役会)の職責

聚賢研発(GENIIDEAS)はコーポレートガバナンスを強化し、董事会(取締役会)の組織と構造の健全な発展を促進するため、董事会の多様化ポリシーを尊重し、推進しています。多様化ポリシーには「上市上櫃公司ガバナンス実務守則(上場企業コーポレートガバナンス実務守則)」第20条に基づいた基本条件および価値(性別、年齢、国籍、文化など)、専門知識およびスキル(職歴、専門スキル、産業経験など)が含まれていますが、これらに限定されません。聚賢研発(GENIIDEAS)は上記の多様化ポリシーに基づいて行動しています。


現在、董事会は9名の董事(取締役)で構成されており、全員が本国籍で財務、経営、マーケティングなどの学歴を有しているほか、経営管理、リーダーシップ、意思決定、産業に関する豊富な知識と経験があります。関連の専門分野や年齢分布の詳細は下表をご参照ください。ジェンダー平等を重視する当社では、9名の董事のうち、3名が女性となっており、董事会の多様化という具体的な経営目標を実現しています。


董事会は企業や投資家の利益の保護、企業の長期的な発展に向けた指導とサポートを目的としており、その職責は企業経営のさまざまな面に及んでいます。職責は以下のとおりです。

  1. 企業の長期的な発展戦略と目標を決定し、企業の発展方向と目標に対する指導とサポートを提供します。

  2. 企業の経営と管理を監督し、経営活動が法律、法規、倫理基準、董事会の意思決定に沿っていることを確保します。

  3. 企業の財務状況を監督し、財務諸表の真実性、正確性、完全性を確保するほか、財務リスクマネジメントと投資意思決定に関する提案をします。

  4. 企業のリスクマネジメントと内部統制システムの効果的な運用を確保し、リスクを予防および削減し、企業と投資家の利益を保護します。

  5. 株主、従業員、お客様、社会への価値を創造するため、社会的責任と持続可能な発展を監督し、経済、社会、環境などの側面において、持続可能な責任を果たしていることを確保します。

  6. 上級管理職を選定、監督、評価するほか、管理職が適切な専門能力と倫理基準を備えていることを確保し、会社の長期的な発展と管理を力強くサポートします。

董事会(取締役会)の構成員と経歴

Mr. TSENG KUO CHIANG

董事長(取締役会長)

公益信託 - 生生不息教育基金 共同發起人

酈天再生能源(有)公司 共同発起人

聚酈永續(股)公司 董事長
​鉌豐投資(股)公司 董事長
懿善投資(股)公司 董事

Mr. WENG,NAN-KAI

董事(取締役)

聚酈永續()公司 法人董事之代表人

Mrs. LIAO,PEI-JUN

董事(取締役)

公益信託-生生不息教育基金 共同発起人

聚酈永續(股)公司 法人董事之代表人

昱佳投資(有)公司 董事

Mrs. ZHENG,HUI-YUN

董事(取締役)

鵬崴投資(有)公司

Mr. CHEN,SHENG-BIAO

董事(取締役)

公益信託-生生不息教育基金 共同発起人

哲毅水電工程(有)公司 董事長(取締役会長)

竹勝投資(有)公司 董事長
大謙建設(股)公司 董事
璞玉建設(股)公司 董事
​新竹高爾夫俱樂部(股)公司 董事

聚酈永續(股)公司 監察人
竹勝科技工程(股)公司 監察人

Mr. XIE,DENG-LONG

独立董事(取締役)

東海大學高階經營在職碩士專班(EMBA) 准教授

Mrs. YANG,WEI-JU

独立董事(取締役)

朝陽科技大学會計系 准教授

Mr. LI,ZENG-HUA

独立董事(取締役)

威剛科技(股)公司 執行長室資深特助

Mr.CHIU,I-HS

独立董事(取締役)

博群國際商務法律事務所 所長

氏名

当社における役職

他社で兼務している役職

機能委員会

給与報酬委員会の職責

当委員会は善良な管理者の注意をもって以下の責務を誠実に果たし、董事会(取締役会)に提案し議論するものとします。ただし、スーパーバイザーの給与や報酬に関しては、スーパーバイザーの給与や報酬が定款に明記されているか株主総会の決議により、董事会(取締役会)に権限が与えられている場合に限り、董事会(取締役会)に提案して議論するものとします。

一、定期的に本規則を見直し、修正を提案します。

二、董事(取締役)、スーパーバイザー、管理職の業績評価基準、年間および長期的な業績目標、給与および報酬に関するポリシー、制度、基準、仕組みを策定して定期的に見直し、年次報告書で業績評価の基準と内容を開示します。

三、董事(取締役)、スーパーバイザー、管理職の業績目標達成状況を業績評価基準に基づいて定期的に評価し、評価結果に基づいて個人の給与および報酬の内容と金額を決定します。年次報告書にて董事(取締役)、スーパーバイザー、管理職の個人の業績評価結果、給与および報酬の内容と金額、業績評価結果の関連性と合理性を開示し、株主総会で報告するものとします。

当委員会が前項の職務権限を行使する場合は、以下の原則に従うものとします。

一、会社の給与および報酬の制度が関連法規に準拠し、優秀な人材を引き付けるのに十分であることを確保します。

二、董事(取締役)、スーパーバイザー、管理職の業績評価、給与および報酬は業界の一般的な支給水準を参考にするほか、個人の業績評価の結果、投資した時間、引き受けた職責、個人の目標の達成状況、他の役職における業績、近年同等の役職に支給された給与および報酬、会社の短期および長期の業務目標の達成状況、会社の財務状況を考慮し、個人の業績、会社の経営成績、将来的なリスクに関する合理性を評価します。

三、董事(取締役)および管理職は給与および報酬を求めて会社のリスク選好を超える行動を誘導しないものとします。

四、董事(取締役)および上級管理職の短期業績に対して支給される報酬の割合や一部の変動報酬の支払時期は、業界特性や会社の事業特性を考慮して決定するものとします。

五、董事(取締役)、スーパーバイザー、管理職の給与および報酬の内容と金額は、合理性を考慮して決定するものとし、董事(取締役)、スーパーバイザー、管理職の給与および報酬の決定は、財務・業績と著しく異ならないものとします。利益の著しい減少や長期的な損失が発生している場合、給与および報酬は前年度を上回らないものとします。それでも前年度を上回る場合、年次報告書で合理的な説明を開示し、株主総会で報告するものとします。

六、当委員会の構成員は個人の給与および報酬の決定に関する議論や投票に参加できないものとします。

前2項でいう給与および報酬には、現金報酬、ストックオプション、配当金、退職慰労金、退職金、各種手当、その他の実質的なインセンティブが含まれます。その範囲は、公開発行会社年次報告書に記載する董事(取締役)、スーパーバイザー、管理職の酬金に関する基準と一致するものとします。

当社子会社の董事(取締役)および管理職の給与および報酬に関する事項が子会社の階層的意思決定に基づいて当社董事会(取締役会)の承認を必要とする場合、まず当委員会に提案し、その後董事会(取締役会)で議論するものとします。

給与報酬委員会委員の経歴

氏名

学歴

職歴

Mr. XIE,DENG-LONG

国立政治大学経済学博士

東海大学国際経営および貿易学科主任(3年)
東海大学管理学院EMBA主任(6年)

Mr. YANG,WEI-RU

雲林科技大学財務金融博士

昆悦開発株式会社 スーパーバイザー

アメリカと台湾の会計師ライセンスを保有

Mr. LI,ZENG-HUA

中興大学会計学科

安永事務所監査チームリーダー(3年)
OTC上場審査および監理スペシャリスト(9年)
CFO(13年)CIO(3年)

報酬委員会の運営状況

当委員会は年2回以上開催されます。招集時に招集理由を明示し、7日前までに成員に通知するものとします。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。出席状況は以下のとおりです。

2​023年度

氏名

実出席者数

代理出席者数

出席率(%)

Mr. XIE,DENG-LONG

1

1

100%

Mr. YANG,WEI-RU

1

1

100%

Mr. LI,ZENG-HUA

1

1

100%

内部監査組織

当社の内部統制制度の設計、実行、内部統制検査は、公開発行会社の内部統制制度の構築に関する規則と関連法規に基づいて取り扱います。

 

内部監査組織と目的

内部監査部門は董事会(取締役会)の下部組織として、董事会(取締役会)および管理職による内部統制制度の不備、業務の効果と効率の測定に対する検査および見直しの支援を目的としています。また、改善案を適時提示して内部統制制度の継続的かつ効果的な実施を確保し、内部統制制度の検討と見直しの根拠としています。

 

当社の内部監査・内部統制室には組織の規模、経営状況、管理上の必要性に応じて、適切な数の適任者を配置し、職務代理者を設置しています。監査部門は定期的に董事(取締役)に監査業務を報告しています。内部監査責任者の選解任は董事会(取締役会)の承認を得るものとします。内部監査員の選解任、評価、給与および報酬は関連の人事規程に従って取り扱います。

監査範囲

当社は内部統制制度により、現行のポリシー、手順の有効性を検査および測定します。内部監査業務には社内の各部門の内部統制制度の妥当性と有効性、運営活動の効率、コンプライアンスのレベル、その他の運営活動におよぼす影響の検査および評価が含まれます。

内部監査人の職権

内部監査人は信義誠実の原則に基づいて監査業務を行い、管轄機関が定める行動規範に準拠するものとします。内部監査は独立性が保たれていなければならず、専門家としての十分な注意をもって客観的かつ公平な姿勢、事実に基づいて正しさを判断する精神、忠実かつ勤勉な態度でその職務を遂行するものとします。

内部監査人は各部門の監査を実施する際、不明点があれば、随時関連部門に詳細を確認し、帳簿、報告書および関連ファイルにアクセスできるものとします。また、必要に応じて書面による詳細な説明を求めることができ、被監査部門は全面的に協力するものとします。

 

監査員は監査の実施時、すべてのファイルにアクセスでき、被監査部門は拒否したり隠蔽したりできないものとします。機密性の高いファイルにアクセスする場合は、監査責任者に報告し、承認を得る必要があります。

内部監査人は必要に応じてプロジェクト監査を実施できるものとします。

内部監査人の責任

  1. リスク評価の結果に基づいて年間監査計画を策定し、董事会(取締役会)に提出して決議を求めます。

  2. 董事会(取締役会)が要請するプロジェクト監査または計画など、承認された年間監査計画を実施します。

  3. 内部統制における異常事項の改善状況を追跡します。

  4. 十分な知識、スキル、経験、資格を有する専門の監査員を確保します。

  5. 定期的に董事会(取締役会)および管理職層に監査活動の総括と結果を報告します。

  6. コンサルティングサービスを提供し、管理職層が会社の目標を達成できるようにサポートします。

  7. その他法令で定められた実行すべき事項。

内部統制の自己点検

監査部門は各部門が実施した自己点検を審査し、自己点検の結果、内部統制の不備、異常事項の改善状況を総括します。董事会(取締役会)および総経理は内部統制制度の全体的な有効性を評価し、董事会(取締役会)および管理職層が作成する内部統制報告書の根拠とします。

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