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組織架構
聚賢研發於台灣北、中、南均設有服務辦公室作為據點,此外為因應市場的變化,於營運透明的同時亦能提供安全高效率的產品給客戶,目前於董事會下設有內稽內控辦公室、薪資報酬委員會、永續推動辦公室,並於總經理下設立五大部門,分別處理本公司財務績效、客戶關係管理、開發綠色產品以及供應商管理等事務。
董事會
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,聚賢提倡並尊重董事會多元政策,根據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條,多元化方針包括但不限於基本條件與價值(如:性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如:專業背景、專業技能及產業經歷等),聚賢亦以上述多元化方針為依歸。
現任董事會由9位董事組成,皆為本國籍且均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識,學經歷包含財務、管理、行銷...等,相關專業領域說明及年齡分布請詳下表。本公司9位董事中包含3位女性董事,有注重董事成員之性別平等,已達成董事會多元的具體管理目標。
聚賢研發董事會的職責涵蓋了企業經營的多面向,旨在保護企業和投資者的利益,為企業的長期發展提供指導和支持,其職責如下:
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確定企業的長期發展戰略和目標,為企業的發展方向和目標提供指導和支持。
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監督企業的經營和管理,確保企業的經營活動符合法律法規和道德標準,以及董事會的決策。
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監督企業的財務狀況,確保企業的財務報表真實、準確、完整,並提供財務風險管理和投資決策的建議。
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確保企業的風險管理和內部控制系統有效運作,預防和減少企業風險,保護企業和投資者的利益。
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監督企業的社會責任和永續發展,確保企業在經濟、社會和環境等方面的永續責任得到履行,為股東、員工、客戶和社會創造價值。
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選任、監督和評估企業高階經理人,確保公司的管理者具有適當的專業能力和道德操守,可為公司的長期發展提供有力的管理支持。
部門別
業務職掌
審計委員會
本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
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公司財務報表之允當表達。
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簽證會計師之選 解 任及獨立性與績效。
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公司內部控制之有效實施。
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公司遵循相關法令及規則。
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公司存在或潛在風險之管控。
內稽內控辦公室
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內控內稽制度建立、修訂。
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稽核計劃擬定及執行,以確保內控制度有效實施。
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提供改善與建議事項,以提昇營運效率及內部控制之有效執行。
薪資報酬委員會
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訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定其薪資報酬。
永續發展委員會
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制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
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檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
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督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
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督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
永續推動辦公室
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將環境、社會及公司治理(ESG)理念融入企業文化與營運策略。
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企業永續發展資訊彙整與揭露。
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企業永續發展專案之規劃與推行。
執行長室
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綜理全公司經營及管理事務。
總經理室
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公司整體營運規劃之執行、協調。
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組織運作與系統之建立及監督管理。
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負責公司治理相關事宜,如提供董事執行業務所需之資料、協助董事會遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜等。
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依董事會決議之經營方針、業務計劃執行。
海外事業部
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負責國際市場的營銷管理工作、深入調研和開發國際市場業務,保障公司國際戰略的落實實施。
營運管理部
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包括行政、人事、採購、資訊等,其功能在於統籌公司所有管理制度,為管理之權責單位。
財務會計部
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會計制度之制訂與執行,財務報表與預算之編製。
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短中長期資金運用規劃調度,及財務風險之控管。
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投資決策評估,營運績效分析及預算差異比較。
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會計帳務、稅務之處理,子公司財務報表之覆核。
市場行銷部
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蒐集相關產業資訊動態,並分析後訂立市場開發計劃。
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服務客戶開發與銷售。
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產品代理。
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設備代理相關售後服務。
設備服務部
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客製化產品開發。
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服務流程優化產品開發。
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新產品研究開發。
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專利管理。
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產品管理與銷售。
工程服務部
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員工健康管理。
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統籌安衛管理計畫含駐廠工安管理、教育訓練。
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環境風險控制。
環安管理部
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員工健康管理。
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統籌安衛管理計畫含駐廠工安管理、教育訓練。
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環境風險控制。