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董事会（取締役会）の組織、権限、責任
董事会（取締役会）
董事会（取締役会）の良好なガバナンス体制を確立し、健全な監督機能と管理機能の強化を図るため、当社は「公開発行公司董事会議事弁法（公開発行会社取締役会議事規則）」第2条の規定に基づき、「董事会議事規範（取締役会の議事に関する規則）」を改定し、経営計画、重要な財務および事業報告、内部監査業務、その他の重要事項について定期的に議論しています。
董事会（取締役会）の職責
聚賢研発（GENIIDEAS）はコーポレートガバナンスを強化し、董事会（取締役会）の組織と構造の健全な発展を促進するため、董事会の多様化ポリシーを尊重し、推進しています。多様化ポリシーには「上市上櫃公司ガバナンス実務守則（上場企業コーポレートガバナンス実務守則）」第20条に基づいた基本条件および価値（性別、年齢、国籍、文化など）、専門知識およびスキル（職歴、専門スキル、産業経験など）が含まれていますが、これらに限定されません。聚賢研発（GENIIDEAS）は上記の多様化ポリシーに基づいて行動しています。
現在、董事会は9名の董事（取締役）で構成されており、全員が本国籍で財務、経営、マーケティングなどの学歴を有しているほか、経営管理、リーダーシップ、意思決定、産業に関する豊富な知識と経験があります。関連の専門分野や年齢分布の詳細は下表をご参照ください。ジェンダー平等を重視する当社では、9名の董事のうち、3名が女性となっており、董事会の多様化という具体的な経営目標を実現しています。
董事会は企業や投資家の利益の保護、企業の長期的な発展に向けた指導とサポートを目的としており、その職責は企業経営のさまざまな面に及んでいます。職責は以下のとおりです。
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企業の長期的な発展戦略と目標を決定し、企業の発展方向と目標に対する指導とサポートを提供します。
-
企業の経営と管理を監督し、経営活動が法律、法規、倫理基準、董事会の意思決定に沿っていることを確保します。
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企業の財務状況を監督し、財務諸表の真実性、正確性、完全性を確保するほか、財務リスクマネジメントと投資意思決定に関する提案をします。
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企業のリスクマネジメントと内部統制システムの効果的な運用を確保し、リスクを予防および削減し、企業と投資家の利益を保護します。
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株主、従業員、お客様、社会への価値を創造するため、社会的責任と持続可能な発展を監督し、経済、社会、環境などの側面において、持続可能な責任を果たしていることを確保します。
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上級管理職を選定、監督、評価するほか、管理職が適切な専門能力と倫理基準を備えていることを確保し、会社の長期的な発展と管理を力強くサポートします。
董事会（取締役会）の職責
聚賢研発（GENIIDEAS）はコーポレートガバナンスを強化し、董事会（取締役会）の組織と構造の健全な発展を促進するため、董事会の多様化ポリシーを尊重し、推進しています。多様化ポリシーには「上市上櫃公司ガバナンス実務守則（上場企業コーポレートガバナンス実務守則）」第20条に基づいた基本条件および価値（性別、年齢、国籍、文化など）、専門知識およびスキル（職歴、専門スキル、産業経験など）が含まれていますが、これらに限定されません。聚賢研発（GENIIDEAS）は上記の多様化ポリシーに基づいて行動しています。
現在、董事会は9名の董事（取締役）で構成されており、全員が本国籍で財務、経営、マーケティングなどの学歴を有しているほか、経営管理、リーダーシップ、意思決定、産業に関する豊富な知識と経験があります。関連の専門分野や年齢分布の詳細は下表をご参照ください。ジェンダー平等を重視する当社では、9名の董事のうち、3名が女性となっており、董事会の多様化という具体的な経営目標を実現しています。
董事会は企業や投資家の利益の保護、企業の長期的な発展に向けた指導とサポートを目的としており、その職責は企業経営のさまざまな面に及んでいます。職責は以下のとおりです。
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企業の長期的な発展戦略と目標を決定し、企業の発展方向と目標に対する指導とサポートを提供します。
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企業の経営と管理を監督し、経営活動が法律、法規、倫理基準、董事会の意思決定に沿っていることを確保します。
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企業の財務状況を監督し、財務諸表の真実性、正確性、完全性を確保するほか、財務リスクマネジメントと投資意思決定に関する提案をします。
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企業のリスクマネジメントと内部統制システムの効果的な運用を確保し、リスクを予防および削減し、企業と投資家の利益を保護します。
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株主、従業員、お客様、社会への価値を創造するため、社会的責任と持続可能な発展を監督し、経済、社会、環境などの側面において、持続可能な責任を果たしていることを確保します。
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上級管理職を選定、監督、評価するほか、管理職が適切な専門能力と倫理基準を備えていることを確保し、会社の長期的な発展と管理を力強くサポートします。
氏名
当社における役職
他社で兼務している役職
氏名
当社における役職
他社で兼務している役職
他社で兼務している役職
他社で兼務している役職
創業
投資
行銷
科技
經營
管理
領導
決策
產業知識
及營運判斷
危機處理及
國際市場觀
Mrs. YANG,WEI-JU
独立董事（取締役）
51-60
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Mrs. YANG,WEI-JU
独立董事（取締役）
41-50
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Mrs. YANG,WEI-JU
独立董事（取締役）
31-40
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Mrs. YANG,WEI-JU
独立董事（取締役）
61-70
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Mrs. YANG,WEI-JU
独立董事（取締役）
51-60
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Mrs. YANG,WEI-JU
独立董事（取締役）
41-50
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Mrs. YANG,WEI-JU
独立董事（取締役）
51-60
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Mrs. YANG,WEI-JU
独立董事（取締役）
71-80
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董事会（取締役会）の構成員と経歴
Mr. ZENG,GUO-QIANG
公益信託 - 生生不息教育基金 共同發起人
酈天再生能源(有)公司 共同発起人
聚酈永續(股)公司 董事長
鉌豐投資(股)公司 董事長
懿善投資(股)公司 董事
董事長（取締役会長）
Mrs. LIAO,PEI-JUN
董事（取締役）
公益信託-生生不息教育基金 共同発起人
聚酈永續(股)公司 法人董事之代表人
昱佳投資(有)公司 董事
Mrs. ZHENG,HUI-YUN
董事（取締役）
鵬崴投資(有)公司
Mr. CHEN,SHENG-BIAO
董事（取締役）
公益信託-生生不息教育基金 共同発起人
哲毅水電工程(有)公司 董事長（取締役会長）
竹勝投資(有)公司 董事長
大謙建設(股)公司 董事
璞玉建設(股)公司 董事
新竹高爾夫俱樂部(股)公司 董事
聚酈永續(股)公司 監察人
竹勝科技工程(股)公司 監察人
Mr. XIE,DENG-LONG
独立董事（取締役）
東海大學高階經營在職碩士專班(EMBA) 准教授
Mrs. YANG,WEI-JU
独立董事（取締役）
朝陽科技大学會計系 准教授
Mr. LI,ZENG-HUA
独立董事（取締役）
威剛科技(股)公司 執行長室資深特助
Mr.CHIU,I-HS
独立董事（取締役）
博群國際商務法律事務所 所長
氏名
当社における役職
他社で兼務している役職
董事会（取締役会）の職責
聚賢研発（GENIIDEAS）はコーポレートガバナンスを強化し、董事会（取締役会）の組織と構造の健全な発展を促進するため、董事会の多様化ポリシーを尊重し、推進しています。多様化ポリシーには「上市上櫃公司ガバナンス実務守則（上場企業コーポレートガバナンス実務守則）」第20条に基づいた基本条件および価値（性別、年齢、国籍、文化など）、専門知識およびスキル（職歴、専門スキル、産業経験など）が含まれていますが、これらに限定されません。聚賢研発（GENIIDEAS）は上記の多様化ポリシーに基づいて行動しています。
現在、董事会は9名の董事（取締役）で構成されており、全員が本国籍で財務、経営、マーケティングなどの学歴を有しているほか、経営管理、リーダーシップ、意思決定、産業に関する豊富な知識と経験があります。関連の専門分野や年齢分布の詳細は下表をご参照ください。ジェンダー平等を重視する当社では、9名の董事のうち、3名が女性となっており、董事会の多様化という具体的な経営目標を実現しています。
董事会は企業や投資家の利益の保護、企業の長期的な発展に向けた指導とサポートを目的としており、その職責は企業経営のさまざまな面に及んでいます。職責は以下のとおりです。
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企業の長期的な発展戦略と目標を決定し、企業の発展方向と目標に対する指導とサポートを提供します。
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企業の経営と管理を監督し、経営活動が法律、法規、倫理基準、董事会の意思決定に沿っていることを確保します。
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企業の財務状況を監督し、財務諸表の真実性、正確性、完全性を確保するほか、財務リスクマネジメントと投資意思決定に関する提案をします。
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企業のリスクマネジメントと内部統制システムの効果的な運用を確保し、リスクを予防および削減し、企業と投資家の利益を保護します。
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株主、従業員、お客様、社会への価値を創造するため、社会的責任と持続可能な発展を監督し、経済、社会、環境などの側面において、持続可能な責任を果たしていることを確保します。
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上級管理職を選定、監督、評価するほか、管理職が適切な専門能力と倫理基準を備えていることを確保し、会社の長期的な発展と管理を力強くサポートします。
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 曾國強 | 20 | 1 | 95% | |
董事 | 翁楠凱 | 17 | 0 | 100% | 113/8/21辭任 |
董事 | 廖佩君 | 20 | 1 | 95% | |
董事 | 鄭惠芸 | 20 | 1 | 95% | |
董事 | 陳勝標 | 18 | 3 | 86% | |
獨立董事 | 李增華 | 9 | 0 | 100% | 112/9/20上任 |
獨立董事 | 邱奕賢 | 9 | 0 | 100% | 112/9/20上任 |
獨立董事 | 楊維如 | 9 | 0 | 100% | 112/9/20上任 |
獨立董事 | 謝登隆 | 9 | 0 | 100% | 112/9/20上任 |