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董事會組織與權責
董事會
為建立良好的董事會治理制度，擁有健全的監督功能及強化管理機能，本公司遵循「公開發行公司董事會議事辦法」第二條之規範，修訂「董事會議事規範」，定期針對公司營運計畫、重要財務業務報告、內部稽核業務及其他重要事項進行議事。
董事會職責
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，聚賢提倡並尊重董事會多元政策，根據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條，多元化方針包括但不限於基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如：專業背景、專業技能及產業經歷等)，聚賢亦以上述多元化方針為依歸。
現任董事會由9位董事組成，皆為本國籍且均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，學經歷包含財務、管理、行銷...等，相關專業領域說明及年齡分布請詳下表。本公司9位董事中包含3位女性董事，有注重董事成員之性別平等，已達成董事會多元的具體管理目標。
聚賢研發董事會的職責涵蓋了企業經營的多面向，旨在保護企業和投資者的利益，為企業的長期發展提供指導和支持，其職責如下：
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確定企業的長期發展戰略和目標，為企業的發展方向和目標提供指導和支持。
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監督企業的經營和管理，確保企業的經營活動符合法律法規和道德標準，以及董事會的決策。
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監督企業的財務狀況，確保企業的財務報表真實、準確、完整，並提供財務風險管理和投資決策的建議。
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確保企業的風險管理和內部控制系統有效運作，預防和減少企業風險，保護企業和投資者的利益。
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監督企業的社會責任和永續發展，確保企業在經濟、社會和環境等方面的永續責任得到履行，為股東、員工、客戶和社會創造價值。
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選任、監督和評估企業高階經理人，確保公司的管理者具有適當的專業能力和道德操守，可為公司的長期發展提供有力的管理支持。
董事會多元化及獨立性
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司提倡並尊重董事會多元政策，根據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條，多元化方針包括但不限於基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)及專業知識與技能(如：專業背景、專業技能及產業經歷等)，本公司亦以上述多元化方針為依歸，於本公司「公司治理實務守則」第20條及「董事選任程序」第3條之規定，明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
本公司現任董事會由9位董事組成(包含4位獨立董事)，皆為本國籍且均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，學經歷包含財務、管理及行銷等，相關專業領域說明及年齡分布請詳下表。本公司9位董事中具員工身份之董事3位，占比為33%，另外女性董事3 位，占比為33%，本公司注重董事成員之多元及性別平等，已達成本公司董事會多元化的具體管理目標。
本公司現任董事會成員多元化政策落實情形如下：
項目
基本組成
專業背景及能力
姓名
性別
兼任
本公司員工
財務
會計
年齡
創業
投資
行銷
科技
經營
管理
領導
決策
產業知識
及營運判斷
危機處理及
國際市場觀
鉌豐投資股份有限公司
代表人：曾國強
男
51-60
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廖佩君
女
41-50
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鄭惠芸
女
31-40
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陳勝標
男
61-70
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李增華
男
51-60
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邱奕賢
男
41-50
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楊維如
女
51-60
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謝登隆
男
71-80
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董事會成員及簡歷
曾國強
公益信託 - 生生不息教育基金 共同發起人
酈天再生能源(有)公司 董事長
聚酈永續(股)公司 董事長
鉌豐投資(股)公司 董事長
懿善投資(股)公司 董事
董事長
廖佩君
董事
公益信託 - 生生不息教育基金 共同發起人
聚酈永續(股)公司 法人董事之代表人
昱佳投資(有)公司 董事
鄭惠芸
董事
鵬崴投資(有)公司
陳勝標
董事
公益信託 - 生生不息教育基金 共同發起人
哲毅水電工程(有)公司 董事長
竹勝投資(有)公司 董事長
大謙建設(股)公司 董事
璞玉建設(股)公司 董事
新竹高爾夫俱樂部(股)公司 董事
聚酈永續(股)公司 監察人
竹勝科技工程(股)公司 監察人
謝登隆
獨立董事
東海大學高階經營在職碩士專班(EMBA) 兼任副教授
楊維如
獨立董事
朝陽科技大學會計系 副教授
李增華
獨立董事
威剛科技(股)公司 執行長室資深特助
邱奕賢
獨立董事
博群國際商務法律事務所 所長
姓名
本公司任職職務
目前兼任其他公司之職務
董事會出席情形
本屆董事會任期：111年01月12日至114年01月11日，迄今已開會21次，董事監察人出列席情形如下：
職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 曾國強 | 20 | 1 | 95% | |
董事 | 翁楠凱 | 17 | 0 | 100% | 113/8/21辭任 |
董事 | 廖佩君 | 20 | 1 | 95% | |
董事 | 鄭惠芸 | 20 | 1 | 95% | |
董事 | 陳勝標 | 18 | 3 | 86% | |
獨立董事 | 李增華 | 9 | 0 | 100% | 112/9/20上任 |
獨立董事 | 邱奕賢 | 9 | 0 | 100% | 112/9/20上任 |
獨立董事 | 楊維如 | 9 | 0 | 100% | 112/9/20上任 |
獨立董事 | 謝登隆 | 9 | 0 | 100% | 112/9/20上任 |